澳门新濠天地app下载

当前位置: » 澳门新濠天地app下载>足彩资讯>博口评测·外管局:工行等23家机构及个人外汇违规罚款7000多万

博口评测·外管局:工行等23家机构及个人外汇违规罚款7000多万

博口评测·外管局:工行等23家机构及个人外汇违规罚款7000多万
发表于 2020-01-11 16:32:18 | 热度:1249

博口评测·外管局:工行等23家机构及个人外汇违规罚款7000多万

博口评测,外汇管理局开7000万罚单 处罚工商银行等23家机构及个人违法行为

今天,平安银行、浙商银行、中国银行、交通银行、民生银行、工商银行等23起机构和个人因外汇违规被国家外汇管理局通报。涉及罚没总金额金额7184万元人民币。

其中,8起涉及国有股份制银行、股份制商业银行。

分别是平安银行厦门瑞景支行违规办理转口贸易案、浙商银行上海分行违规办理转口贸易案、中国银行西宁城东支行违规办理贸易融资案、交通银行厦门前埔支行违规办理内保外贷案、民生银行天津滨海支行违规办理内保外贷案、中国工商银行南靖支行办理内保外贷案、招商银行北京万达广场支行违规办理经常项目资金收付案、中国工商银行山东省分行营业部违规办理个人分拆售付汇案。罚没金额2177万。

在银行业金融机构中,此次受罚金额最大的当属民生银行天津滨海支行。

通报显示,“2015年2月至2017年3月,民生银行天津滨海支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款1349.07万元人民币,暂停对公售汇业务3个月,责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。”

值得一提的是,在23起案件中,罚没金额之最被个人占据。

根据该通报,浙江籍人士夏某为偿还境外赌债,于2012年6月至2016年9月,将14188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,借道转移资产,处以罚款1418万元人民币。

去年7月起国家开始实施外汇管理新政,个人银行每年汇款五万美元总额保持不变,但跨境汇款1万美元及等值外币都需要向上申报,5万美金要分五次在不同单日汇出。加强个人外汇信息申报管理,对真实性提出更高要求。对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人进行严查和备注。

除一般金融机构和个人,支付机构也是重点关注的对象,今年以来,理财通和支付宝等支付机构都曾被外管局开具罚单。

澳门新濠天地娱乐官网

© Copyright 2018-2019 explorapps.com 澳门新濠天地app下载 Inc. All Rights Reserved.